600157:永泰能源第九届董事会第一次会议决议-

  永泰能源资源使参与使参与有限公司第九届董事会第一位聚会印制的广告于2013年11月15日以黑白片收回,聚会于2013年11月15日在山西锣鼓节灵石县明月酒店14楼聚会室传唤,聚会由徐佩中教练机掌管传唤。,8名董事。,致8位董事,每个人监事和高级实行任职于列席了聚会。,适合公司条例、公司条例的关于规则。聚会充分地议论,随后移动博得一致经过。:

    一、状态推选公司主席、副主席的移动
    付诸表决发生:称许8票,支持0票,弃权0票。 
聚会推选徐佩中教练机为公司董事长。、推选傅晓敏教练机为公司副董事长。 
    二、状态推选公司公猪特殊政务会会员的请求
    付诸表决发生:称许8票,支持0票,弃权0票。 
    1、推选谋略政务会委员均为:徐佩中教练机、傅晓敏教练机、王俊教练机,时髦的徐Pei Chung教练机是会议检阅人。; 
    2、挑选政务会的会员中选。:郭文凤教练机、刘春志鸨母、徐佩中教练机,时髦的郭文凤教练机为会议检阅人; 
    3、推选审计政务会会员:杜树伟教练机、郭文凤教练机、傅晓敏教练机,时髦的杜树伟教练机为会议检阅人; 
    4、推选薪酬及故意的政务会委员:刘春志鸨母、杜树伟教练机、王俊教练机时髦的刘春志鸨母为会议检阅人。 
在上文中第一位、二项请求相干任职于的个人简历,该公司于2013年10月30日上市。包海宝、《奇纳河保安的报》、《保安的时报》、保安的日报与上海股票交易所网站在上文中上演。 
    三、状态佣金家具经理的请求。
    付诸表决发生:称许8票,支持0票,弃权0票。 
董事会挑选政务会劝告,经董事长徐佩中教练机挑选,董事会佣金Fu Xiao闵教练机是这家公司的家具经理。。 
    四、状态佣金董事会大臣的请求
    付诸表决发生:称许8票,支持0票,弃权0票。 
董事会挑选政务会劝告,经董事长徐佩中教练机挑选,董事会佣金王俊张教练机是董事会的大臣。;李俊教练机被佣金为公司保安的的代表。。 
    五、状态佣金公司高级实行任职于的请求
    付诸表决发生:称许8票,支持0票,弃权0票。 
董事会挑选政务会劝告,经家具经理傅晓敏教练机挑选,董事会的聘用王俊教练机为公司常务副家具经理,刘宝神教练机、赵静虎教练机是该公司的副家具经理。;聘边鹏飞教练机是这家公司的总会计师师。。 
    六、永泰能源资源使参与使参与有限公司现场反省整改演讲
    付诸表决发生:称许8票,支持0票,弃权0票。 

  按照奇纳河证监会山西接管局对公司举行现场反省下达的《状态永泰能源资源使参与使参与有限公司现场反省保持健康的接管关怀函》(晋证监函[2013]341号),公司十分重视整改任务。,计划相干成绩,逐项反省,深刻剖析、寻觅理由,接合的公司实践,探索作草图类似的整改措施。,负责进行整改进行保持健康。。

    七、《状态对灵石新2commence 开始增加使参与的请求》 
    付诸表决发生:称许8票,支持0票,弃权0票。 
  

  董事会称许公司以现钞方法对灵石新2commence 开始举行独自增加使参与,以1元现钞预订1元报户口本钱,总金额增长16亿元。,时髦的:第一位增加使参与8亿元。。增加使参与最后阶段后,灵石新2commence 开始报户口本钱将由原10亿元变更为26亿元,时髦的:这家公司24亿元。,报户口本钱核算;华英山西能源资源凯德中国的全资分店,报户口本钱核算。按照条例授权证,本钱升值可以在起因T的慎重称赞后家具。。

               对灵石新2commence 开始举行增加使参与

  主要成分迹象

  为推动开展强大永泰能源资源使参与使参与有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)所属事情的生水垢,托起市场实行所竟争能力,公司将以现钞方法对所属事情灵石新2commence 开始(以下略语“新2”)独自增加使参与合计16亿元,时髦的:

  第一位增加使参与8亿元。。

  增加使参与最后阶段后,新2报户口本钱将由原10亿元变更为26亿元,时髦的:

  这家公司24亿元。,报户口本钱核算;本公司全资分店华瀛山西能源资源凯德中国(以下略语“华瀛山西”)为2亿元,报户口本钱核算。

  这次对新2增加使参与事项在经董事会称赞后那就够了器械。

  一、增长总结

  这次对新2增加使参与整个由本公司以现钞方法独自举行,以1元现钞预订1元报户口本钱,总金额增长16亿元。,时髦的:第一位增加使参与8亿元。。华颖珊希保持了本钱升值。。增加使参与最后阶段后,新2报户口本钱将由原10亿元变更为26亿元,时髦的:这家公司24亿元。,报户口本钱核算;华英山西能源资源凯德中国的全资分店,报户口本钱核算。

  2013年11月15日公司传唤第九届董事会第一位聚会慎重与采取了《状态对灵石新2commence 开始增加使参与的请求》,并签字了相干的增加使参与合同书。。按照公司条例的规则,本钱升值可以在起因T的慎重称赞后家具。。

  二、增加使参与基本保持健康

  新2,报户口地址:晋中灵石县崔峰镇水头,法定代理人:秋秋长,报户口资金:10亿元,事情性质:使参与有限公司,经纪范围:矿业事情使就职实行,咨询处,凹陷建造;矿区机械装置散布,基建材料的散布等。。公司是S煤矿获得重组的主部,眼前,该公司直地保留其80%的使参与。,山西是一家全资分店,握住20%的使参与。。

  三、本钱升值的旨在与产生影响

  这次增加使参与是按照新2的经纪开展必要而举行的,是推动扩展其公司生水垢。,托起市场实行所竟争能力,进步持股反比例,到这程度推动使凝固和开展公司的主营事情目的。

                八号届暂时同伙大会解决2013

    主要成分迹象: 
在这次聚会上没被拒绝或被抛弃的人或事物或修正提案。; 
聚会上没关系到新的提案。。 
    一、聚会与列席

  永泰能源资源使参与使参与有限公司2013年八号次暂时同伙大会于2013年11月15日午前在山西锣鼓节灵石县明月酒店14楼聚会室传唤,董事会主席王金玉教练机未能列席班森聚会。,付托副董事长徐佩中教练机替换掌管聚会,有1名同伙和同伙代表同伙,占公司使参与的722,654,674股,公司总库存的会计师处置。。

  公司董事、监事、高级实行任职于、相干候选人和董事会紧密结合的大律师参与了聚会,适合公司条例及公司条例的关于规则。

    二、对演讲和提案的思索
(1)修正条例的请求
称许的使参与数722,654,674 股,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%;无反对股;取缔弃权。 
该请求博得了开票总额的100%的称赞。,慎重与采取。 
(二)修正同伙大聚会事规则的请求
称许的使参与数722,654,674 股,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%;无反对股;取缔弃权。 
该请求博得了开票总额的100%的称赞。,慎重与采取。 
(三)修正董事聚会事规则的移动
称许的使参与数722,654,674 股,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%;无反对股;取缔弃权。 
该请求博得了开票总额的100%的称赞。,慎重与采取。 
(四)修正监事聚会事规则。
称许的使参与数722,654,674 股,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%;无反对股;取缔弃权。 
该请求博得了开票总额的100%的称赞。,慎重与采取。 
(五)承认书董事会八号任期延年益寿的移动
称许的使参与数722,654,674 股,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%;无反对股;取缔弃权。 
该请求博得了开票总额的100%的称赞。,慎重与采取。 
(六)承认书超期董事会八号任期的请求
称许的使参与数722,654,674 股,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%;无反对股;取缔弃权。 
该请求博得了开票总额的100%的称赞。,慎重与采取。 
(七)董事会大选移动
    1、聚会推选徐佩中教练机为公司董事,采取积聚开票制,开票的作民意调查是722。,654,674票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    2、聚会推选傅晓敏教练机为公司董事,采取积聚开票制,开票的作民意调查是722。,654,674票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    3、聚会推选王俊教练机为公司的董事。,采取积聚开票制,开票的作民意调查是722。,654,674票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    4、聚会推选秋秋长教练机为公司董事,采取积聚开票制,开票的作民意调查是722。,654,674票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    5、聚会推选窦红平教练机为公司的董事。,采取积聚开票制,开票的作民意调查是722。,654,674票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    6、聚会推选杜树伟教练机为公司孤独董事,采取积聚开票制,得作民意调查为722,654,674 票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    7、聚会推选郭文凤教练机为公司孤独董事,采取积聚开票制,得作民意调查为722,654,674 票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    8、聚会推选刘春志鸨母为公司孤独董事,采取积聚开票制,得作民意调查为722,654,674 票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
(八)状态中西部及东部各州的县议会大选的请求
    1、聚会推选卢德超教练机为公司的监事。,采取积聚开票制,开票的作民意调查是722。,654,674票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    2、聚会推选王东舜教练机为公司的监事。,采取积聚开票制,开票的作民意调查是722。,654,674票,占参与这次聚会有付诸公认使参与总额的 100%。 
    三、大律师的法度反对的话
上海市金田成法度公司大律师谢静、王丽丽为同伙大会公布了法度。反对的话书,以为:检阅和检阅八号名暂时同伙的顺序、检阅本钱格、列席聚会、关于聚会付诸表决顺序和付诸表决发生的事项,均适合公司条例、《上城镇规划公司同伙大会上的Law及安宁法度、法规、规章和安宁标准化提出和条例。关于规则,同伙大会经过的解决都是合法无效的。。 
    四、备查提出 
    1、永泰能源资源使参与使参与有限公司 2013 年八号次暂时同伙大会解决; 
    2、上海市锦天城大糖衣陷阱状态永泰能源资源使参与使参与有限公司 2013 年八号次暂时同伙大会的法度反对的话。 

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