华多利集团(01139)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-20 12:01:00

兹榜帖华多利集团有限公司(「本公司」)将於二零一八年蒲月三十日星期三后部四季正於香港九龙司过渡态理论东部麽真的72号一千年新大陆香港酒店M击败主席厅举行伙伴每年的大会,处置顺风的普通事项:

1. 省览及许可证直到二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之经复核综合性中学决算表于是本公司董事(「董事」)会与孤独查账员讲;

2. 重新选择陈朝然假造和张文付假造为董事,许可证董事会决定直接的偿还;

3. 华容(香港)会计事务所改制为听者,并许可证董事会决定其薪酬。;

4. 作为一件特别的事实,酌情尊敬并采用以下终结:

「做出展现

(a) 粉底第四个款(c)项的判定,董事的完全地许可证应行使主宰兴趣,按散布、发行及处置本公司资源之额定养家费,选派或许可证可能性抬出去的提案。、知识实验报告与一份选择能力;

(b) 上文第4(a)段之许可证不受董事获授之无论哪些剩余部分许可证使发生,并许可证董事於使关心调准速度作出或授出可能性须於使关心调准速度完毕後行使该等兴趣之提议、知识实验报告与一份选择能力;

(c) 在董事粉底上文第4(a)段许可证而号及发行或有条件或完全地允许号及发行(无论假设粉底购股权或剩余部分方法而号)之资源总面值(但阻拦粉底供股(解释见后果)或行使本公司购股权展现之购股权)不得超越於本终结案获经过当天本公司已发行资源总面值之20%,而粉底第4(a)段授出之许可证亦应以此数额为限;及

(d) 就本终结的行动就:

原稿亲密的时期是指从终结的日期到最早的原稿亲密的时期。:

(i) 下一年度伙伴大会完毕。;

(ii) 公司判定或无论哪些专心致志的香港立宪邀请世界著名的电脑生产厂家;或

(iii) 伙伴许可证取消或修正普通终结的许可证书。「供股」指於董事指派调准速度向於指派记载日期名列伙伴对齐之养家费从事人按其当初持股规模出售养家费之提议(惟董事有权就系统养家费或专心致志於本公司之无论哪些地面之立法或无论哪些认可接管机构或股票交易所之判定发生之无论哪些限度局限或职责或工作而作出麝香或应急办法之免去或剩余部分平面图)。」

5. 作为一件特别的事实,酌情尊敬并采用以下终结:

「做出展现

(a) 粉底第第五款(c)项的判定,董事在相干调准速度的普通性和完全地的许可证,粉底主宰专心致志的法度及其判定,行使公司主宰兴趣,回购养家费;

(b) 上文第5(a)段之许可证不受董事获授之无论哪些剩余部分许可证使发生;

(c) 董事粉底上文第5(a)段之许可证於使关心调准速度购回或有条件或完全地允许购回之资源总面值,不得超越於本终结案获经过当天本公司已发行资源总面值之10%,而第5(a)段之许可证亦应以此数额为限;及

(d) 就本终结的行动就:

调准速度指自终结经过之日起至:

(i) 下一年度伙伴大会完毕。;

(ii) 公司判定或无论哪些专心致志的香港立宪邀请世界著名的电脑生产厂家;或

(iii) 本公司伙伴许可证取消或修正普通终结的许可证书。」

6. 作为一件特别的事实,酌情尊敬并采用以下终结:该做出展现经过普通的四个项和5项终结。,粉底上述的第4项普通终结案赋予董事号及发行养家费之普通许可证而号及发行或有条件或完全地允许号及发行之资源总面值,将增加董事粉底上述的第5项普通终结案於本终结案获经过当天後董事购回本公司资源中养家费全部效果之总面值,惟使关心放大数额不得超越於本终结案获经过当天本公司已发行资源总面值之10%。」

陆军总司令部及次要事情位在香港:香港过渡态理论东区知识仓库路9号,九龙司 新华东营业谷粒1609 室

对齐办事处:Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda

脚注:

1. 主宰有权列席大会运动会的伙伴,他们有权构成东西来代表他。,代表他们列席大会并开票公认。。代表的代表不应是伙伴。,但人们麝香亲自列席代表伙伴的运动会。。从事两股很养家费的伙伴,他们有权构成第一很的代表。,代表他们列席大会并开票公认。。条件指派第一很的代表,吸引住贴壁纸应划出养家费全部效果和铅字。。

2. 作为无论哪些养家费的协同从事者。,从事该并有名字的无论哪些人可以在,就像它是惟一的第一有选举权的人。,条件有第一很的并有从事人列席运动会,公司只接纳第第一或第第一许可证从事者开票。,剩余部分旅从事人的得到选票不编号。,如下,行列将粉底公司的行列次来决定。。

3. 代表约定表格连同签字表格之无论哪些许可证书或剩余部分许可证贴壁纸或经公证人签字作证之该等许可证书或许可证贴壁纸正本,至迟须於大会或其无论哪些续会举行时期四十八小时前送抵本公司之香港养家费对齐工处卓佳登捷时有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和谷粒22楼。,方为无效。

4. 通告日期,董事会是执行遗产管理人的职责董事陈金彩假造。、陈朝然假造与吕素华女朋友 So Wa 露西女朋友,素称鲁素华(鲁) Su 华女朋友),寂静张文付假造,一位孤独的非执行遗产管理人的职责董事。、叶佳强假造和林金亨博士。

5. 为决定本公司伙伴列席伙伴每年的大会并於会上开票的兴趣的记载日期(鉴於将不克使入睡引导养家费过户对齐,就是,无论哪些养家费让的对齐亲密的日期是周四,马。。本公司伙伴麝香於二零一八年蒲月二十五世纪日周四后部四季三去前,将主宰养家费过户贴壁纸连同使关心一份送交本公司香港养家费过户对齐工处卓佳登捷时有限公司(地址是香港皇后通道东183号合和谷粒22楼。)举行对齐。

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