嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告::全景证券频道

李四的届董事会高音的国民大会公报
努力挖掘 可转让证券时报 期时期 2012年08月18日 08:45 作者
    公司和董事会当船员使发誓A的确实性。、严格与结合的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大调省略。
嘉事堂药物命运股份有限公司(以下缩写“公司”)于2012年8月6日以邮递员方法向总效果董事收回四的届董事会宁愿国民大会预示。国民大会于2012年8月16日后部在嘉事堂药物命运股份有限公司陆军总司令部三楼国民大会室以现场方法聚集。国民大会应实现11名董事。,到11。。国民大会由董事会主席丁元炜行医掌管。。进行和开票国民大会的顺序与公司划一。、公司条例的有关规则,公司监事、上级支配人员、提案人代表列席了国民大会。。经总效果董事以为如何,提议经过了随球移动。:
1、以为如何和经过四的届公猪主席投票、副主席的移动
由董事会举起,中选丁元炜行医(见简历)是公猪肉四的任校长,谷奕伟行医(简历见附件)为四的届董事会副董事长,任期三年,从2012年8月26日到2015年8月25日。
提议成功实现的事:丁元炜行医中选为四的届董事会主席11人、反0票、弃权0票;投票谷奕伟行医为四的届董事会副董事长的称许11票、反0票、弃权0票。
2、以为如何和经过四的届政务会委员投票移动
投票孤独董事刘建华行医、熊艳行医、董事谷奕伟行医为举起手续费委员,投票孤独董事刘建华行医为董事长。,任期三年,与四的届董事会的任期一样。。
提议成功实现的事:11票同意、0票反、0票弃权。
3、以为如何和经过四的届政务会委员投票移动
投票孤独董事熊艳行医、马永仪行医、王文杰行医是薪酬和使用手续费的围攻。,并选举孤独董事熊艳行医肩部薪酬与使用手续费董事委员(会议召集人),任期三年,与四的届董事会的任期一样。。
提议成功实现的事:11票同意、0票反、0票弃权。
4、以为如何和经过四的届政务会委员投票移动
投票孤独董事马永仪行医(会计人员职业人士)、吴文胜行医、张建平行医,审计手续费围攻,并选举孤独董事马永仪行医肩部审计手续费董事委员(会议召集人),任期三年,与四的届董事会的任期一样。。
提议成功实现的事:称许11票、反0票、弃权0票。
5、以为如何经过《使用着的投票四的届董事会战术手续费委员的向某人点头或摇头示意》
投票孤独董事熊艳行医、吴文胜行医、董事丁元伟行医为战术手续费委员,并选举董事丁元伟行医肩部战术手续费董事委员(会议召集人),任期三年,与四的届董事会的任期一样。。
提议成功实现的事:称许11票、反0票、弃权0票。
6、以为如何经过《使用着的紧密结合行政干练的人的向某人点头或摇头示意》
经公司董事长丁元伟行医举起,并经董事会举起手续费审察,紧密结合许帅行医为行政干练的人(简历见附件),任期三年,从2012年8月26日到2015年8月25日。
提议成功实现的事:称许11票、反0票、弃权0票。
7、以为如何经过《使用着的紧密结合董事会书记员的向某人点头或摇头示意》
经公司董事长丁元伟行医举起,并经董事会举起手续费称许,紧密结合王新侠女儿为四的届董事会书记员(简历见附件),任期三年,从2012年8月26日到2015年8月25日。
提议成功实现的事:称许11票、反0票、弃权0票。
8、以为如何经过《使用着的紧密结合公司上级支配人员的向某人点头或摇头示意》
经行政干练的人许帅行医举起,并经董事会举起手续费审察,紧密结合王莹女儿、李铁军行医、博世俊行医、沈方女儿为公司副行政干练的人,紧密结合王新侠女儿为公司财务总监,紧密结合薛翠平女儿、洪捷女儿为行政干练的人副的。上级支配人员(简历见附件)任期三年, 从2012年8月26日到2015年8月25日。
提议成功实现的事:称许11票、反0票、弃权0票。
9、以为如何经过了《2012年半年度空话》
董事会当船员使发誓空话愿意的不存在虚伪记载、给错误的劝告性国家的或大调省略,并对愿意的的确实性、严格和结合的性负共同责任。
提议成功实现的事:称许11票;反0票;弃权0票。
孤独董事已就是你这么说的嘛!1、6、7、8 项向某人点头或摇头示意宣布孤独视域,孤独董事视域刊载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的本公司公报。
特别地公报。
嘉事堂药物命运有限董事会
2012年08月16日
附件:
一、董事长简历
丁元伟,奇纳国籍,男,1954年生,法学硕士。曾任共青团中央副局长、处长、次官,1997年4月至2003年11月任嘉事堂药物有限责任行政干练的人,2003年11月至2008年12月任嘉事堂药物命运有限行政干练的人。1994年1月仅到一定程度任奇纳青年工业开展总行政干练的人,1997年4月仅到一定程度任公司董事长。丁元伟行医未保存公司命运,与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;丁元伟行医未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
二、副董事长简历
谷奕伟,奇纳国籍,男,1965年生,硕士,特许会计人员人员。曾任西门子(奇纳)股份有限公司财务干练的人、奇纳科学院上海冶金术研究生的方案财务处处长、美国KLA-Tencor半导体股份有限公司(奇纳)财务总监、美国Flowserve股份有限公司(奇纳)首座财务官、德国Sud-Chemie持股公司(奇纳)首座财务宫廷使者。2008年7月起肩部上海张江高科技利用命运有限行政干练的人,2008年12月起任嘉事堂药物命运股份有限公司副董事长。谷奕伟行医未保存公司命运,与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;谷奕伟行医未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
三、上级支配人员简历
行政干练的人许帅,奇纳国籍,男,1972年生,硕士。曾供职于共青团中央举国学联办公楼,历任嘉事堂药物有限责任公司办公楼董事、董事会书记员、行政干练的人副的,嘉事堂药物命运有限董事会书记员、副行政干练的人。2008年4月起任嘉事堂药物命运股份有限公司董事,2008年12月仅到一定程度任嘉事堂药物命运有限行政干练的人。许帅行医保存公司614519股命运,其划一行为人汪碧衡与刘杰使著名保存公司564220股命运与480000股命运,划一行为人汪碧衡与刘杰使著名为许帅行医的发明岳母。除此以外与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;许帅行医未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
副行政干练的人王莹,奇纳国籍,女,1957年生,研究生的,药师。曾任现在称Beijing市海淀区百货商店副行政干练的人、现在称Beijing市海淀制药公司副行政干练的人、行政干练的人、嘉事堂药物有限责任公司副行政干练的人;2003年仅到一定程度任嘉事堂药物命运股份有限公司副行政干练的人。王莹女儿保存公司606028股命运,除此以外与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;王莹女儿未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
副行政干练的人李铁军,男,1954年生,大学人员学历。曾任石景山区民政局办公楼董事、局长副的、石景山区八角办事处董事、石景山区药材公司党委书记、行政干练的人、现在称Beijing嘉事宏润药物治疗经纪有限行政干练的人、党委书记、嘉事堂药物有限责任公司副行政干练的人;2003年仅到一定程度任嘉事堂药物命运股份有限公司副行政干练的人。李铁军行医保存公司608038股命运,除此以外与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;李铁军行医未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
副行政干练的人博世俊,男,1957年生,两年制专科学校。曾任现在称Beijing积水潭病院副局长,现在称Beijing市保健部临床药学研究生的利用办公楼董事,嘉事堂药物命运股份有限公司药物治疗市集子公司副干练的人、干练的人;2008年8月至2010年2月任嘉事堂药物命运有限行政干练的人副的;2010年2月仅到一定程度任嘉事堂药物命运股份有限公司副行政干练的人。博世俊行医保存公司145973股命运,除此以外与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;博世俊行医未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
副行政干练的人沈方,女,1966年生,本科,执业药师。曾任首都医科大学人员隶属天坛病院原料科原料师;现在称Beijing中大学预科药物治疗经纪公司市集员、市集干练的人;中药使成群药物命运股份有限公司病院部市集总监;2012年4月仅到一定程度,任嘉事堂药物命运股份有限公司副行政干练的人。沈方女儿未保存公司命运,与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;沈方女儿未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
董事会书记员兼财务总监王新侠,女,1966年生,本科,上级会计人员人员。曾任现在称Beijing市海淀木器厂财务掌管、现在称Beijing市停止封条材料厂会计人员人员、现在称Beijing金辰光快速处理稳固有限责任公司财务干练的人、美国苏拿公司现在称Beijing办事处掌管会计人员、嘉事堂药物命运股份有限公司总会计部门干练的人副的、副干练的人、干练的人;2008年4月仅到一定程度任嘉事堂药物命运股份有限公司财务总监,2008年12月仅到一定程度多元性嘉事堂药物命运有限董事会书记员。王新侠女儿保存公司205151股命运,除此以外与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;王新侠女儿未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
行政干练的人副的薛翠平,女,1965生,本科,执业中药师。曾任现在称Beijing石景山药材公司药店干练的人、质检室董事、副干练的人;现在称Beijing嘉事宏润药物治疗经纪公司副干练的人、干练的人;嘉事堂药物命运股份有限公司药物治疗市集子公司副干练的人;2010年1月至2011年4月任嘉事堂药物命运股份有限公司社区市集子公司干练的人;2011年4月仅到一定程度任嘉事堂药物命运有限行政干练的人副的。薛翠平女儿保存公司53260股命运,除此以外与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;薛翠平女儿未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
行政干练的人副的洪捷,女,1968年生,本科。曾任现在称Beijing机灵的西医燃烧创疡研究生的行政干练的人书记员、市场部市集干练的人、举国minidisk迷你光碟;现在称Beijing天星普信生物药物治疗股份有限公司市集部干练的人、行政干练的人副的;中药界分现在称Beijing股份有限公司运营支配部副董事;现在称Beijing天星普信生物药物治疗股份有限公司市集部干练的人;2011年1月任嘉事堂药物命运股份有限公司市集总监,2012年4月仅到一定程度任嘉事堂药物命运有限行政干练的人副的。洪捷女儿未保存公司命运,与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;洪捷女儿未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
可转让证券缩写:嘉事堂    可转让证券信号: 002462    公报编号:2012-023
嘉事堂药物命运股份有限公司
四届一次中西部及东部各州的县议会后果公报
本公司及中西部及东部各州的县议会当船员使发誓公报愿意的真实、严格与结合的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大调省略。
一、国民大会聚集机遇和列席机遇
嘉事堂药物命运股份有限公司四届一次中西部及东部各州的县议会于2012年8月6日以电子邮递员、专人服侍或描绘并短报文收条方法收回国民大会预示,于2012年8月16日在嘉事堂药物命运股份有限公司陆军总司令部三楼国民大会室以现场方法聚集。应关注提议的监事9名,实践关注提议的监事9名,国民大会适合《公司条例》及《公司条例》规则。
二、国民大会提案以为如何机遇
国民大会以现场举手开票提议方法逐项以为如何了以下向某人点头或摇头示意,以为如何提议成功实现的事如次:
1、以为如何经过《使用着的投票四的届中西部及东部各州的县议会监事长的向某人点头或摇头示意》
经四的届中西部及东部各州的县议会当船员划一称许,投票翁先定行医(简历见附件)为四的届中西部及东部各州的县议会监事长任期三年,以后2012年8月26日到2015年8月25日。
提议成功实现的事:称许9票、反0票、弃权0票。
2、以为如何经过了《2012年半年度空话》
中西部及东部各州的县议会以为,董事会编制和复核公司 2012年半年度空话的顺序适合法度、行政规章和奇纳证监会的规则,空话愿意的真实、精确、结合的地玻璃了股票上市的公司的实践机遇,不存在无论什么虚伪记载、给错误的劝告性国家的或大调省略。
提议成功实现的事:称许9票;反0票;弃权0票。
特别地公报。
嘉事堂药物命运股份有限公司
中西部及东部各州的县议会
2012年8月16日
附件:
翁先定,奇纳国籍,男,1961年生,法学单身汉,国家的经济状况硕士,银行家的职业支配硕士。曾任国家开展方案手续费财政银行家的职业司处长、深圳方案局局长副的、嘉事堂药物有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席、嘉事堂药物命运股份有限公司董事。1993年起肩部新兴产业投资额命运股份有限公司校长,2004年4月起任董事长。2008年4月起任嘉事堂药物命运股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。翁先定行医保存公司532602股命运,除此以外与另外保存公司百分之五在上文中命运的同伙不存在相干相干;翁先定行医未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和可转让证券交易惩戒。
 
 
 
 

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